El esposo de la empresaria multimillonaria Michelle Moon, Doug Barrowman, de 57 años, podría enfrentar una pena de cárcel si es declarado culpable de un presunto delito fiscal en España.
Los fiscales de Santander han confirmado que buscan penas de prisión para siete ejecutivos si son declarados culpables antes de ser juzgados en un tribunal de la ciudad del norte de España.
La audiencia pública de cinco días estaba programada para comenzar a fines del mes pasado, pero se suspendió a última hora y acaba de ser reprogramada para mayo próximo.
La acusación del Sr. Barrowman se relaciona con reclamos de un proyecto de ley ‘amañado’ del que supuestamente se beneficiaron él y seis socios, y que supuestamente se usó para evadir impuestos y embolsarse millones de libras de una empresa española antes de llevarla a la bancarrota y dar como resultado 200 trabajadores a la vez. Fábrica de cables cerca de Santander pierden sus puestos de trabajo.
Doug Barrowman (izquierda) fotografiado con la baronesa Michelle Moon (derecha) en Cheltenham en 2019
Se han presentado cargos contra Barrowman, junto con otros seis ciudadanos británicos. Los siete negaron los cargos en su contra
La quiebra desencadenó una demanda civil que absolvió al empresario escocés ya sus socios de cualquier irregularidad administrativa.
Una investigación criminal paralela condujo a la decisión de un juez de que debía procederse a un juicio y se formularon cargos.
El caso español que supuso un quebradero de cabeza para la financiera giró en torno al pago de 6,3 millones de euros en 2008 por parte de la empresa española B3 Cable Solutions España a la británica Axis Ventura.
Access recaudó financiación para adquirir B3, un fabricante de cables cerca de Santander, que acabó en quiebra en 2012.
Los siete empresarios han sido acusados de beneficiarse de una factura de “servicios falsos” relacionada con el pago de julio de 2008 (en la foto: el Sr. Barrowman con su esposa, la baronesa Moon)
Los siete empresarios británicos, incluido el Sr. Barrowman, que fue miembro fundador de Axis, pero que ya no era accionista ni director en julio de 2008 a pesar de ser un accionista invertido en B3 Cable, han sido acusados de beneficiarse de una factura de “servicios falsos” que respalda el número seis. Pago en julio de 2008.
Los fiscales dicen que el proyecto de ley se creó para “ocultar los pagos de los socios” y “defraudar al Tesoro español” en más de medio millón de euros cuando se utilizó en parte para compensar el impuesto de sociedades. La deducción del impuesto de sociedades fue de poco más de 1,6 millones de euros y el resto de 6,3 millones de euros se declararon como donaciones según documentos judiciales.
Los ejecutivos insistieron en que el pago era legal y por servicios reales, pero sus intentos de evitar el enjuiciamiento fueron rechazados por un tribunal de apelaciones y allanaron el camino para las acusaciones redactadas por los fiscales.
En una declaración al Sr. Barrowman, los abogados del Sr. Espejo: “Los servicios en cuestión no eran ‘fake’, fueron realizados por varios empleados y consultores durante un período de nueve meses en relación con la adquisición de la planta de fabricación de cables de cobre más grande de España.
La factura resultante se desglosó específicamente en los estados financieros auditados por Ernst & Young y la cantidad deducida por el impuesto de sociedades, no por el impuesto personal, tal y como aconsejó Garrigues, un importante despacho de abogados en España. También es importante señalar que ha habido dos juicios civiles anteriores relacionados con la disputa de facturación y la quiebra de B3 Cable Solutions España.
Ambos fallaron a favor de los demandados, incluido el Sr. Barrowman, quien fue presentado a este proceso, no como director de ninguna entidad relacionada, sino en virtud de una participación minoritaria en B3 Cable Solutions España.
“Esta acción será impugnada enérgicamente en los tribunales españoles por el Sr. Barrowman y otros”.
Las acusaciones completas, que se presentaron a principios de mayo del año pasado, aún no se han hecho públicas.
La fiscalía española ha confirmado que pide penas de prisión contra los siete británicos
Pero los fiscales principales confirmaron que piden sentencias de prisión contra los siete británicos en el centro del caso civil de larga duración antes de que sean juzgados en un tribunal penal.
“En el caso del cable B3, siete personas han sido imputadas por un delito de malversación de fondos y un delito contra la Hacienda Pública”, dijo María Pilar Jiménez Pados, jefa de la Fiscalía Regional de Santander.
Para el primero la fiscalía penal pide tres años de prisión y nueve meses de multa a pagar a razón de 100 euros.
Por el delito fiscal, las penas de prisión solicitadas por los querellantes van desde los tres años hasta los dos años y seis meses de acuerdo con su presunta implicación.
Y añadió: “La acusación también pide que indemnicen al cable B3 con una cantidad de 6,3 millones de euros y al fisco español con una cantidad de 508.590 euros”.
Los fiscales no especificaron si buscan la pena máxima en el cargo de delito fiscal para el Sr. Barrowman, pero según la ley española, las sentencias de prisión solo se suspenden por dos años o menos para los infractores por primera vez.
Un abogado español que representa a todos los hombres que debían ser juzgados en Santander el año pasado antes de que se presentaran las acusaciones dijo: “Es nuestro deber mantener el secreto profesional y la política de la empresa de no comentar sobre asuntos judiciales.
“Lo único que podemos decir es que los procedimientos se encuentran en estado embrionario como consecuencia de retrasos de los que nuestros clientes no son responsables y cuentan con una sólida defensa y excelente prueba documentada y pericial para certificar su correcta y diligente actuación”.
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