La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha advertido a las instituciones financieras sobre los esfuerzos de los regímenes cleptocráticos y los funcionarios gubernamentales corruptos para lavar sus ganancias ilícitas, citando a Rusia como un área privada de preocupación.
La Unidad Contra el Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro de EE. UU., en un aviso el jueves, instó a los bancos y otras instituciones financieras a concentrar sus esfuerzos en exponer los ingresos de la corrupción pública extranjera, que pueden lavarse a través de empresas ficticias, centros financieros extraterritoriales y proveedores de servicios profesionales. Según el comunicado.
FinCEN dijo que los corruptos usan sus posiciones de poder e influencia para robar la riqueza pública para beneficio personal y enriquecer sus redes de actores corruptos, socavando la confianza pública y dañando a los más vulnerables de las sociedades. La corrupción pública extranjera también puede violar la ley estadounidense, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
El gobierno de EE. UU. ha expresado durante mucho tiempo su preocupación por el gobierno de los ladrones rusos. FinCEN dijo que Rusia merece una atención especial, ya que el país actúa como un “enlace” para la corrupción pública, la evasión de sanciones, el lavado de dinero y las actividades maliciosas en el extranjero. FinCEN citó como ejemplo la reciente invasión de Ucrania por parte del Kremlin, donde muchas de las élites rusas y los oligarcas gobernantes que controlan muchos de los intereses económicos de Rusia apoyaron sus acciones allí.
“La nueva invasión rusa de Ucrania es otro ejemplo de cómo un régimen cleptocrático como Rusia… está dañando no solo a sus propios ciudadanos, sino también a aquellos que viven fuera de sus fronteras”, dijo Himamouli Das, director interino de FinCEN en un comunicado. “Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la identificación de actividades corruptas y el lavado de dinero asociado por parte de funcionarios públicos extranjeros y deben permanecer alerta e informar de inmediato cualquier actividad financiera sospechosa”.
El informe de asesoramiento, que presenta posibles señales de alerta vinculadas al gobierno cleptocrático y otras formas de corrupción extranjera, se produce cuando el presidente Biden describió la lucha contra la corrupción como un tema fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Como parte del esfuerzo, el Tesoro lanzó el mes pasado el Programa de Recompensas de Activos de Recuperación de Cleptocracia, que proporciona pagos por instrucciones que conducen a la confiscación o confiscación de activos vinculados a la corrupción de gobiernos extranjeros, incluidos los vinculados al gobierno ruso.
La advertencia también se produce cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre la oligarquía rusa. Las autoridades estadounidenses y españolas incautaron a principios de este mes un superyate de 90 millones de dólares en España que, según dijeron, era propiedad de un oligarca sancionado con estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la primera incautación de este tipo.
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