El gobierno español no dejará de imponer su postura dura sobre las criptomonedas porque viene otra regla para fortalecer las existentes. Una Ordenanza del Gobierno promulgada recientemente coordina las regulaciones actuales con las directivas de la UE relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales (AML).
La regla está en línea con las políticas europeas AMLD5
De acuerdo a la orden Publicado En el boletín oficial del estado, las leyes españolas ahora cumplen con la Orden 2018/843, también conocida como AMLD5. En particular, los intercambios de cifrado y las agencias policiales deben compartir los datos de los clientes con todo el campamento europeo.
Las empresas criptográficas nacionales están obligadas a registrarse ante las autoridades españolas como “nuevos sujetos obligatorios”. Un extracto de la orden dice:
La creación de este registro establece una obligación para las personas jurídicas y entidades sin autoridad legal de obtener, retener, retener y proporcionar esta información personal beneficiosa y para las autoridades y obligaciones del sujeto. En este contexto, tanto los datos como la información deben mantenerse en este registro, y deben aclararse las personas específicas responsables de su mantenimiento y actualización.
Definición de criptomoneda en la Real Orden
Además, los fondos de cobertura criptográficos también deben seguir el nuevo procedimiento, que requiere que todas las empresas involucradas informen “transacciones sospechosas” a las autoridades.
Curiosamente, otro requisito de esta norma de promulgación busca recopilar datos con otros en toda Europa y luego abrirlos al “acceso público”.
Esta ley también define las criptomonedas que están sujetas a la ley:
La moneda virtual puede entenderse como una representación digital de un valor no garantizado ni garantizado por un banco central o autoridad pública que no tiene el estatus legal de una moneda legalmente establecida, pero que se acepta como medio de cambio, se puede canjear, almacenados o comercializados electrónicamente.
¿Qué opinas del nuevo decreto de gobierno emitido por el gobierno español? Háganos saber en la sección de comentarios.
Credito de imagen: Shutterstock, Pixie, Wiki Commons
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