España no era ajena a la popularidad de las criptomonedas, y con esta popularidad atrae la atención de personas y organizaciones que quieren aprovechar el tema. Los tribunales españoles se han visto recientemente inundados de demandas relacionadas con estafas de criptomonedas que involucran plataformas basadas en Bitcoin y Ethereum, y personas que las usan para engañar a otros usuarios a cambio de millones de euros.
Estafas de criptomonedas inundan tribunales en España
Los tribunales españoles ahora están experimentando una avalancha de casos relacionados con estafas de criptomonedas, que están afectando a miles de ciudadanos, según fuentes locales. Informes. Con el reciente aumento del precio de las criptomonedas, los estafadores siempre buscan obtener ganancias rápidas y lo han logrado en España. Una de las mayores estafas denunciadas es la asociada a una empresa llamada Algorithms Group, que defraudó más de 280 millones de euros a más de 300 inversores.
La mente detrás de esta estafa es un tipo llamado Javier Biosca, que actuó como un corredor que compra y vende criptomonedas y ofrece un 25% de beneficios semanales por cada inversión. Sin embargo, el negocio salió mal rápidamente y Biosca desapareció con el dinero de los inversores. Emilia Zapalos, abogada que representa a inversionistas privados, dice que el fraude podría afectar a 4.000 personas. Ella confirmó:
Entre los afectados hay personas de todo tipo. Desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, inspectores fiscales e incluso jueces. Pero también trabajadores domésticos, jubilados y desempleados. Y grandes fortunas.
Se estima que Nimbus, otro esquema Ponzi basado en inversiones, ha defraudado 136 millones de euros a más de 4.000 inversores en el país. La compañía, que también opera a nivel internacional, ofreció retornos a los inversores por sus depósitos en criptomonedas. Otras empresas importantes que enfrentan enjuiciamientos similares son Kuailian y Arbistar 2.0, esquemas Ponzi que también enfrentan cargos de lavado de dinero.
Se necesita más organización
La abogada del grupo de algoritmos Emilia Zabalos dice que se necesita más regulación para contrarrestar este tipo de esquema de fraude que afecta a más ciudadanos cada día. Ahora está presionando para la creación de nuevos tribunales solo para atender este tipo de delitos relacionados con la criptografía y para buscar más orientación de las instituciones existentes cuando se trata de estas estructuras. Hasta ahora, los reguladores nacionales han estado limitando sus medidas para alertar a los inversionistas sobre los riesgos potenciales de usar estas herramientas de inversión, pero no han tomado ninguna acción directa contra ellos.
Pero ella no solo espera a trabajar. Zaballos es el jefe organización Se denomina “Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas”, que aglutina a los usuarios afectados por estas organizaciones y les asiste en la realización de procesos judiciales en su contra.
¿Qué opinas del aumento de las estafas de criptomonedas en España? Háganos saber en la sección de comentarios.
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