NUEVA YORK: Más de una docena de jefes de estado y de gobierno, desde Jordania hasta Azerbaiyán, Kenia y la República Checa, han utilizado paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar activos por valor de cientos de millones de dólares, según una nueva investigación de gran alcance realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Consorcio de Medios.
La llamada investigación de Pandora Papers, que involucra a unos 600 periodistas de medios de comunicación como el Washington Post, la BBC y The Guardian, se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.
Unos 35 líderes actuales y anteriores aparecen en el último tesoro masivo de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que enfrentan acusaciones que van desde corrupción hasta lavado de dinero y evasión fiscal global.
En la mayoría de los países, afirma el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no es ilegal poseer activos en el extranjero o utilizar empresas fantasma para hacer negocios a través de las fronteras nacionales.
Pero tales revelaciones no son menos vergonzosas para los líderes que pueden haber hecho campaña abiertamente contra la evasión fiscal y la corrupción, o haber pedido medidas de austeridad en casa.
Los documentos revelan en particular cómo el rey Abdullah II de Jordania creó una red de empresas extraterritoriales y paraísos fiscales para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares desde Malibú, California hasta Washington y Londres.
La embajada de Jordania en Washington se negó a comentar, pero la BBC citó a los abogados del rey diciendo que todas las propiedades se compraron con bienes personales y que era una práctica común que las personas de alto perfil compraran propiedades a través de compañías extraterritoriales por razones de privacidad y seguridad. .
La familia y los asociados del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusado durante mucho tiempo de corrupción en el país de Asia central, están supuestamente involucrados en secreto en acuerdos inmobiliarios en Gran Bretaña por valor de cientos de millones.
Los documentos también muestran cómo el primer ministro checo, Andrej Babis, que se presentará a las elecciones a finales de esta semana, no anunció el uso de una empresa de inversión extraterritorial para comprar una mansión de 22 millones de dólares en el sur de Francia.
“No hice nada ilegal o incorrecto”, respondió Babis en un tuit, describiendo lo que se reveló como un intento de difamación con la intención de influir en las elecciones.
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