Hong Kong (Bloomberg) – Hace dos décadas, Jaime Alemán buscaba restablecer la reputación de Panamá como un centro comercial estable después de la invasión estadounidense de 1989.
Por lo tanto, el abogado educado en Duke reunió a los jefes de los bufetes de abogados más grandes del país para apoyar la legislación inspirada en las Reglas Amigables de Instituciones Privadas de Liechtenstein.
La historia, contada por el Sr. Alemán en su autobiografía, Honesty Is Priceless, fue el comienzo del boom offshore, ya que líderes mundiales, celebridades y otros utilizaron cientos de miles de empresas fantasma en Panamá para esconderse y beneficiarse de sus activos. de lagunas contables y fiscales.
Ahora, su bufete de abogados, Alemán, Cordero, Galindo & Lee o Alcogal, está en el centro de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para crear miles de empresas extraterritoriales que escondieron dinero en paraísos fiscales para políticos y el gobierno. público. Números.
En gran escala, la filtración de esos registros financieros, conocidos como Pandora’s Papers, supera a la filtración de los Panama Papers en 2016.
“Durante las últimas tres décadas, Alcogal se ha convertido en un imán para los ricos y poderosos de América Latina y más allá que buscan ocultar riqueza en el exterior”, dice el informe. “La empresa ha actuado como intermediaria para más de 160 políticos y funcionarios gubernamentales”.
El informe dice que entre los clientes del bufete de abogados se encuentran el rey Abdullah II de Jordania, los ex presidentes de Panamá, el presidente de Ecuador y el candidato presidencial de Honduras.
Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los registros filtrados y casi dos millones de los 11,9 millones de documentos de Pandora Papers estaban vinculados a Alcogal.
En total, el ICIJ contó con 14.000 entidades en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales que se establecieron con el apoyo de Alcogal como parte de los esfuerzos para ocultar fondos del escrutinio público para unos 15.000 clientes durante un período de 25 años.
En una carta dirigida al ICIJ, Alcogal dijo que la incorporación de la empresa es solo un aspecto de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que operamos”.
Dijo que la empresa “realiza una diligencia debida mejorada en un cliente que ha sido identificado como un cliente de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o servicio”. Alcogal no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.
Cofundada en la década de 1980 por Alemán, un ex embajador de Panamá en Washington, D.C., la compañía ha trabajado con figuras de algunos de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente, incluido el llamado escándalo de lavado de autos que involucra al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Ella dijo.
El informe encontró que Alcogal estableció más de 200 empresas fantasma en Panamá y otras jurisdicciones para Banca Privada d’Andorra, un banco con sede en el principado europeo entre Francia y España, que fue incluido en la lista negra por el gobierno de EE. UU. En 2015 por ser “dinero fundamental”. -lavado. “”.
Alcogal es solo un jugador en una industria más grande. Alemán, de 71 años, dijo en su autobiografía que ayudó a poner la ley de Panamá en fundaciones privadas junto con otras empresas, incluida Mossack Fonseca, que era un centro para los Papeles de Panamá.
Esta empresa cerró sus puertas en 2018 luego de enfrentar redadas y arrestos en el contexto del escándalo del lavado de autos.
El libro de Alemán también menciona a Morgan y Morgan, así como a Icaza, González-Ruiz, Alemán, Arias, Fabriga y Fabriga como parte del grupo que formó la ley de incorporación de Panamá en la década de 1990.
Pero no son necesariamente los jugadores más importantes en el espacio. Estas firmas panameñas no ocupan un lugar destacado en la lista de firmas de abogados offshore globales de Chambers and Partner, que incluye Maples and Walkers en las Islas Caimán, Harneys en las Islas Vírgenes Británicas, Mourant en Jersey y Appleby en Bermuda.
Esta puede ser la razón por la que Panamá siente que está siendo recogido. El expresidente Riccardo Martinelli, quien fue nombrado en el informe del ICIJ debido a las empresas fantasma de kojal vinculadas a dos de sus hijos, tuiteó que el informe del ICIJ apunta a “destruir el país”.
Sus hijos fueron detenidos en Guatemala el año pasado luego de enfrentar acusaciones de Estados Unidos por su presunto papel en un caso de soborno que involucra a Odebrecht. Un comunicado emitido por la oficina del presidente de Panamá dijo que el gobierno está trabajando para “contrarrestar las repercusiones negativas” de la filtración.
“Es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie con las actividades que negamos”, dijo el presidente Laurentino Cortizo Cohen.
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